Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 925-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Геосинтез“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 925-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГЕОСИНТЕЗ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Геосинтез» (далее — ОАО «Геосинтез»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Геосинтез» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Геосинтез» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Геосинтез» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Геосинтез» (протокол заседания совета директоров ОАО «Геосинтез» от 15 мая 2008 г. № 6), в том числе направление на выплату дивидендов 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Геосинтез» в количестве 5 человек в следующем составе: Коляда Андрей Сергеевич — специалист 1 разряда отдела управления Росимущества; Малашенко Виктория Эдуардовна — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Никифоров Андрей Владимирович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Хайретдинов Максим Александрович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Чайка Сергей Валерьевич — начальник отдела управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Геосинтез» в следующем составе: Лаптева Олеся Раджевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Мустафина Юлия Николаевна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Петухова Виктория Вячеславовна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Геосинтез».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---