Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 924-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-технический центр „Промышленная безопасность“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 924-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР „ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-технический центр „Промышленная безопасность“ (далее — ОАО „НТЦ „Промышленная безопасность“), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НТЦ „Промышленная безопасность“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НТЦ „Промышленная безопасность“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НТЦ „Промышленная безопасность“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО „НТЦ „Промышленная безопасность“ (протокол заседания совета директоров ОАО „НТЦ „Промышленная безопасность“ от 27 мая 2008 г. № 5/2008), в том числе направление на выплату дивидендов 2077595 (два миллиона семьдесят семь тысяч пятьсот девяносто пять) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «НТЦ „Промышленная безопасность“ в количестве 5 человек в следующем составе: Кутьин Николай Георгиевич — заместитель Руководителя Ростехнадзора; Красных Борис Адольфович — заместитель Руководителя Ростехнадзора; Хайретдинов Максим Александрович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Балабай Евгения Викторовна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Донник Наталья Владимировна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НТЦ „Промышленная безопасность“ в следующем составе: Василевич Татьяна Анатольевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Кочетков Владислав Владиславович — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Петухова Виктория Вячеславовна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.»

6. Утвердить ЗАО Независимая аудиторская фирма «АКТИВ» аудитором ОАО «НТЦ „Промышленная безопасность“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---