Распоряжение Росимущества от 27.06.2005 № 924-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Сахалинземпроект“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2005 г. № 924-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «САХАЛИНЗЕМПРОЕКТ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Сахалинземпроект», 25599 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 14 июня 2005 г. на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Сахалинземпроект», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «Сахалинземпроект» по итогам 2004 года в сумме 411,2 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Сахалинземпроект».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «Сахалинземпроект» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Лосева Константина Васильевича — руководителя Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Сахалинской области; Голубкину Ирину Геннадьевну — заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Сахалинской области; Захарову Ирину Константиновну — начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Сахалинской области; Бе Ен Сир — главного специалиста Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Сахалинской области; Лазовского Валерия Борисовича — генерального директора ОАО «Сахалинземпроект».

4. Утвердить состав ревизионной комиссии ОАО «Сахалинземпроект» в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию следующих представителей интересов Российской Федерации: Кнауц Светлану Валерьевну — ведущего специалиста Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Антипову-Кирину Любовь Владимировну — главного бухгалтера Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Сахалинской области; Горбину Кристину Викторовну — главного бухгалтера ОАО «Сахалинземпроект».

5. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «Сахалинземпроект».

6. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Сахалинземпроект».

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---