Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 921-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Разданская энергетическая компания (РазТЭС)“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 921-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РАЗДАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (РАЗТЭС)»

В связи с осуществлением Росимуществом полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Разданская энергетическая компания (РазТЭС)» (Республика Армения), 100% акций которого принадлежит Российской Федерации, в соответствии со статьями 1 и 2 Протокола между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о передаче в собственность Российской Федерации имущественного комплекса Разданской ТЭС, находящегося в государственной собственности Республики Армения, от 5 ноября 2002 г., Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», статьей 68 Закона Республики Армения от 27 октября 2001 г. № ЗР-232 «Об акционерных обществах»:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «РазТЭС» за 2008 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РазТЭС» за 2008 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «РазТЭС» за 2008 г., рекомендованное Советом директоров ОАО «РазТЭС» (Протокол заседания Совета директоров ОАО «РазТЭС» от 22 июня 2009 г. № 15), в том числе направление на выплату дивидендов 650320000 (шестьсот пятьдесят миллионов триста двадцать тысяч) драм со сроком выплаты в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «РазТЭС» (в долларах США по курсу Центрального Банка Республики Армения на дату перевода).

4. Утвердить размер вознаграждения Генеральному директору ОАО «РазТЭС» по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РазТЭС» за 2008 г. в размере пяти должностных окладов в соответствии с пунктом 6.4 Трудового договора от 28 марта 2007 г.

5. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «РазТЭС» в количестве 7 человек.

6. Избрать членами Совета директоров ОАО «РазТЭС»: Попову О.А. — начальника Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Никитина Г.С. — заместителя Руководителя Росимущества; Алавердяна А.В. — Генерального директора ОАО «РазТЭС»; Шогенова В.М. — заместителя Директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России; Тихонову М.Г. — заместителя Директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России; Мантрова М.А. — заместителя Председателя Правления, руководителя Корпоративного центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; Завражнова А.А. — руководителя Географического дивизиона «Закавказье, Турция и Ближний Восток» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

7. Определить количественный состав Контрольной комиссии ОАО «РазТЭС» в количестве 3 человек.

8. Избрать членами Контрольной комиссии ОАО «РазТЭС»: Андрееву А.А. — начальника сводно-аналитического отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Салахетдинова Т.Р. — советника отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Богачева А.В. — главного специалиста-эксперта отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---