Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 920-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Концерн ПВО „Алмаз-Антей“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 920-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНЦЕРН ПВО „АЛМАЗ-АНТЕЙ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)», в соответствии с директивами Федеральному агентству по управлению государственным имуществом по осуществлению полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн ПВО „Алмаз-Антей“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации, утвержденными заместителем Председателя Правительства Российской Федерации С. Ивановым от 30.06.2008 № 2925п-П13:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе размер, форму и сроки выплаты дивидендов за 2007 год Общества.

2. Избрать совет директоров ОАО «Концерн ПВО „Алмаз-Антей“ в следующем составе: Борисов Ю.И. — заместитель руководителя Роспрома; Беглов А.Д. — заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации; Дмитриев М.А. — директор ФСВТС России; Зелин А.Н. — главнокомандующий Военно-воздушными силами; Исайкин А.П. — генеральный директор ФГУП „Рособоронэкспорт“; Лычагин М.И. — директор департамента Правительства Российской Федерации; Макаров Н.Е. — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации; Мантуров Д.В. — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации; Меньщиков В.В. — генеральный директор ОАО „Концерн ПВО „Алмаз-Антей“; Никитин Г.С. — заместитель руководителя Росимущества; Путилин В.Н. — первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации.»

3. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Оселедько В.В. — заместитель директора департамента Минпромэнерго России; Крюков В.Н. — начальник отдела департамента Минпромэнерго России; Хайретдинов М.А. — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Дорохова И.В. — заместитель начальника отдела Минпромэнерго России.

4. Утвердить аудитором ОАО «Концерн ПВО „Алмаз-Антей“ на 2008 год ООО „РСМ Топ-Аудит“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---