Распоряжение Росимущества от 27.06.2005 № 920-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „ВостсибНИИгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2005 г. № 920-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ВОСТСИБНИИГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «ВостсибНИИгипрозем», 97290 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 6 мая 2005 г. и 27 июня 2005 г. на заседаниях совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ВостсибНИИгипрозем», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «ВостсибНИИгипрозем», по итогам 2004 года, в сумме 4,5 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВостсибНИИгипрозем».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «ВостсибНИИгипрозем» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Марченко Юрия Александровича — заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Красноярскому краю; Антонова Александра Алексеевича — заместителя начальника Управления технического учета и инвентаризации объектов градостроительной деятельности Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Бакшееву Ольгу Леонидовну — заместителя начальника отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Шуранова Романа Вячеславовича — главного специалиста Управления имущественных отношений Администрации Красноярского края; Карпова Юрия Александровича — генерального директора ОАО «ВостсибНИИгипрозем».

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ВостсибНИИгипрозем» в следующем составе: Пазенко Ирина Валерьевна — заместитель начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Красноярскому краю; Черемискин Василий Игоревич — советник Руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Бытева Галина Степановна — консультант Управления природных ресурсов Администрации Красноярского края.

5. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «ВостсибНИИгипрозем».

6. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «ВостсибНИИгипрозем».

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---