Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 919-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „РОСНЕФТЕГАЗ“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 919-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНЕФТЕГАЗ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ» (далее — ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации, а также на основании директив Правительства Российской Федерации от 30 июня 2009 г. № 3025п-П13:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2008 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2008 год в размере 379594 тыс. руб.:

1. дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать;

2. на формирование резервного фонда 18979,7 тыс. руб. (5%);

3. на инвестиционную деятельность 360614,3 тыс. руб. (95%).

4. Избрать совет директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в следующем составе: Богданчиков С.М. — президент ОАО «Нефтяная компания „Роснефть“; Токарев Н.П. — президент ОАО „АК „Транснефть“; Медведев Ю.М. — заместитель Руководителя Росимущества; Сечин И.И. — заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; Шматко С.И. — Министр энергетики Российской Федерации.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в следующем составе: Козлова А.Ю. — консультант отдела управления Росимущества; Коровкина И.Ф. — начальник отдела департамента Минэнерго России; Югов А.С. — начальник отдела управления Росимущества.

6. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---