Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 919-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Производственно-научный центр“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 919-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОИЗВОДСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Производственно-научный центр» (далее — ОАО «ПНЦ»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ПНЦ» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПНЦ» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ПНЦ» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «ПНЦ» (протокол заседания совета директоров ОАО «ПНЦ» от 16 мая 2008 г. № б/н), в том числе направление на выплату дивидендов 174000 (сто семьдесят четыре тысячи) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «ПНЦ» в следующем составе: Ким Надежда Александровна — консультант управления Росимущества; Луговцов Николай Алексеевич — ведущий специалист-эксперт управления Росимущества; Маркевич Нина Николаевна — специалист-эксперт управления Росимущества; Муравская Юлия Игоревна — советник управления Росимущества; Павлов Алексей Юрьевич — начальник отдела управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ПНЦ» в следующем составе: Акимова Оксана Александровна — ведущий специалист-эксперт управления Росимущества; Кучина Мария Сергеевна — специалист-эксперт управления Росимущества; Коновалов Александр Евгеньевич — специалист-эксперт управления Росимущества.

6. Утвердить ЗАО «АУДИТ-БО'С» аудитором ОАО «ПНЦ» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---