Распоряжение Росимущества от 27.06.2005 № 917-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Современный коммерческий флот (ОАО „Совкомфлот“)»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2005 г. № 917-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ (ОАО „СОВКОМФЛОТ“)»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Совкомфлот», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации, и директивами Правительства Российской Федерации от 30.06.2005 № 1998п-П13 утвердить решение общего собрания акционеров ОАО «Совкомфлот», 100 процентов акций которого находятся в федеральной собственности:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Совкомфлот» за 2004 год, предварительно утвержденный советом директоров общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Совкомфлот» за 2004 год.

3. Утвердить распределение прибыли, предложенное правлением и одобренное советом директоров общества по итогам работы в 2004 году, в размере 174731206,58 рублей, в том числе выплату дивидендов по акциям общества в размере 140000000,00 рублей, по результатам 2004 года.

4. Избрать совет директоров ОАО «Совкомфлот» в следующем составе: Аристов С.А.; Бортников А.В.; Костин А.Л.; Медведев Ю.М.; Нарышкин С.Е.; Негодов Н.Д.; Рукша В.В.; Тихонов А.В.; Франк С.О.; Шахов О.Ф.; Шувалов И.И.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Совкомфлот» в следующем составе: Галимов Н.А.; Денисов А.А.; Егоров Д.А.

6. Утвердить независимым аудитором ОАО «Совкомфлот» на 2005 год ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---