Распоряжение Росимущества от 27.06.2005 № 916-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „ДагНИИгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2005 г. № 916-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ДАГНИИГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «ДагНИИгипрозем», 26700 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 17 июня 2005 г. на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ДагНИИгипрозем», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «ДагНИИгипрозем», по итогам 2004 года, в сумме 200,4 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ДагНИИгипрозем».

3. Избрать в совет директоров ОАО «ДагНИИгипрозем» следующих представителей Российской Федерации: Рущенко Валерий Кондратьевич — руководитель Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Дагестан; Гаджиев Мурад Спартакович — начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Дагестан; Курбанова Айшат Гелеговна — ведущий специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Дагестан; Джавадов Ризван Джавадович — главный специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Дагестан; Гасанов Магомед Чурилович — генеральный директор ОАО «ДагНИИгипрозем».

4. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «ДагНИИгипрозем» следующих представителей Российской Федерации: Нитенко Надежда Васильевна — главный бухгалтер Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Дагестан; Мусаев Арсен Джамалутдинович — главный бухгалтер ОАО «ДагНИИгипрозем»; Омаров Джамалудин Омарович — начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Дагестан.

5. Утвердить ООО Аудиторская фирма «Аудит-2С» аудитором ОАО «ДагНИИгипрозем» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

6. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «ДагНИИгипрозем».

7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «ДагНИИгипрозем».

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---