Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 915-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества Торговая компания „Уралювелир-маркет“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 915-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛЮВЕЛИР-МАРКЕТ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества торговая компания «Уралювелир-маркет» (ОАО «ТК „Уралювелир-маркет“), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ТК „Уралювелир-маркет“ за 2008 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТК „Уралювелир-маркет“ за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ТК „Уралювелир-маркет“ за 2008 год, рекомендованное Советом директоров ОАО „ТК „Уралювелир-маркет“ (протокол заседания Совета директоров ОАО „ТК „Уралювелир-маркет“ от 29 мая 2009 г. № 16), в том числе направление на выплату дивидендов 280000 (двести восемьдесят тысяч) рублей со сроком выплаты не позднее 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров ОАО „ТК „Уралювелир-маркет“ решения о выплате дивидендов.»

4. Избрать Совет директоров ОАО «ТК „Уралювелир-маркет“ в количестве 5 человек в следующем составе: Алхлаев Шахмурад Магомедович — консультант отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Тарасова Ирина Викторовна — главный специалист-эксперт отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Гореликов Сергей Анатольевич — ведущий специалист-эксперт отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Жилин Игорь Анатольевич — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Свердловской области; Лыско Надежда Константиновна — генеральный директор ОАО „ТК „Уралювелир-маркет“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ТК „Уралювелир-маркет“ в следующем составе: Абдрахманова Евгения Артемовна — консультант отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Синцова Алена Александровна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Хабибулина Анастасия Владимировна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Свердловской области.»

6. Не утверждать аудитора ОАО «ТК „Уралювелир-маркет“ для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---