Распоряжение Росимущества от 27.06.2005 № 915-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Карелземпредприятие“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2005 г. № 915-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КАРЕЛЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Карелземпредприятие», 22960 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 16 мая 2005 г. на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Карелземпредприятие», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «Карелземпредприятие», по итогам 2004 года, в сумме 514 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Карелземпредприятие».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «Карелземпредприятие» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Богомолову Татьяну Александровну — начальника отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Юринова Юрия Николаевича — руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Карелия; Трошиеву Валентину Николаевну — начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Карелия; Кондрашова Анатолия Трофимовича — руководителя Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Карелия; Кувшинова Юрия Петровича — генерального директора ОАО «Карелземпредприятие».

4. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Карелземпредприятие» следующих представителей интересов Российской Федерации: Малинову Людмилу Николаевну — начальника отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения — главного бухгалтера Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Карелия; Кочанову Надежду Константиновну — главного бухгалтера ОАО «Карелземпредприятие»; Павлову Ольгу Ивановну — главного специалиста — главного бухгалтера Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Карелия.

5. Утвердить ООО «Аудиторско-консультационная фирма „ИСАаудит“ аудитором ОАО „Карелземпредприятие“ для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.»

6. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «Карелземпредприятие».

7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Карелземпредприятие».

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---