Распоряжение Росимущества от 27.06.2005 № 912-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „ЯрГИПРОЗЕМ“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2005 г. № 912-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЯРГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «ЯрГИПРОЗЕМ», 76019 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 28 февраля 2005 г. и 11 мая 2005 г. на заседаниях совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЯрГИПРОЗЕМ», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «ЯрГИПРОЗЕМ», по итогам 2004 года, в сумме 590,5 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЯрГИПРОЗЕМ».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «ЯрГИПРОЗЕМ» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Бакшееву Ольгу Леонидовну — заместителя начальника отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Кобякову Анну Михайловну — заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ярославской области; Дудникову Ольгу Викторовну — начальника отдела управления государственным имуществом Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ярославской области; Коптева Александра Николаевича — первого заместителя директора департамента по управлению государственным имуществом Администрации Ярославской области; Савина Александра Ивановича — генерального директора ОАО «ЯрГИПРОЗЕМ».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «ЯрГИПРОЗЕМ» в следующем составе: Малафеева Елена Владимировна — главный бухгалтер Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Ярославской области; Велиева Ольга Александровна — главный бухгалтер ОАО «ЯрГИПРОЗЕМ»; Кичигина Кристина Игоревна — специалист 2 категории Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

5. Утвердить ООО Компания «Интеллект — Аудит-96» аудитором ОАО «ЯрГИПРОЗЕМ» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---