Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 911-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Центральный научно-исследовательский институт экономики и информации цветной металлургии“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 911-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИИ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт экономики и информации цветной металлургии» (далее — ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации» (протокол заседания совета директоров ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации» от 6 июня 2008 г. № 1), в том числе направление на выплату дивидендов 434500 (четыреста тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации» в следующем составе: Кургузова Людмила Ивановна — ведущий специалист-эксперт управления Роспрома; Хайретдинов Максим Александрович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Ярошевская Наталья Витальевна — специалист-эксперт управления Роспрома; Павлов Алексей Юрьевич — начальник отдела управления Росимущества; Муравская Юлия Игоревна — советник управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации» в следующем составе: Кочетков Владислав Владиславович — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Петухова Виктория Вячеславовна — специалист-эксперт Территориального управления-Росимущества по г. Москве; Кучина Мария Сергеевна — специалист-эксперт управления Росимущества.

6. Не утверждать аудитора ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---