Распоряжение Росимущества от 27.06.2005 № 911-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Орелгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2005 г. № 911-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ОРЕЛГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Орелгипрозем», 44829 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 17 июня 2005 г. на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Орелгипрозем», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «Орелгипрозем», по итогам 2004 года, в сумме 441,6 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Орелгипрозем».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «Орелгипрозем» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Лысак Ольгу Александровну — начальника Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Храбровского Алексея Павловича — начальника отдела правового и методического обеспечения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Орловской области; Байдак Александра Геннадьевича — начальника отдела учета земельных ресурсов Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Орловской области; Лаврикова Ивана Ивановича — руководителя Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Орловской области; Жуковина Николая Ивановича — генерального директора ОАО «Орелгипрозем».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Орелгипрозем» в следующем составе: Худякова Валентина Васильевна — начальник отдела — главный бухгалтер Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Орловской области; Зарубина Татьяна Вячеславовна — ведущий специалист отдела юридических лиц Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Орловской области; Романова Зинаида Васильевна — главный бухгалтер ОАО «Орелгипрозем».

5. Утвердить ООО «Консалтинг и Аудит» аудитором ОАО «Орелгипрозем» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---