Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 910-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „НТЦ „Алмаззолотопрогресс“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 910-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НТЦ „АЛМАЗЗОЛОТОПРОГРЕСС“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-технический центр промышленности по добыче и обработке алмазов и драгоценных металлов» (ОАО «НТЦ „Алмаззолотопрогресс“), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НТЦ „Алмаззолотопрогресс“ за 2008 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НТЦ „Алмаззолотопрогресс“ за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Не утверждать распределение прибыли ОАО «НТЦ „Алмаззолотопрогресс“ в связи с наличием убытков за 2008 год. Дивиденды не выплачивать.»

4. Избрать совет директоров ОАО «НТЦ „Алмаззолотопрогресс“ в следующем составе: Андреева А.А. — начальник отдела управления Росимущества; Артемова Т.Ю. — главный специалист-эксперт отдела департамента Минфина России; Волкова О.А. — консультант отдела департамента Минфина России; Салахетдинов Т.Р. — советник отдела управления Росимущества; Турухина М.А. — советник отдела управления Росимущества.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НТЦ „Алмаззолотопрогресс“ в следующем составе: Козлова М.П. — главный специалист-эксперт отдела департамента Минфина России; Мелехова Ю.Е. — главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Самуненков Р.В. — главный специалист-эксперт отдела департамента Минфина России.»

6. Не утверждать аудитора ОАО «НТЦ „Алмаззолотопрогресс“ для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---