Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 910-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Союзморгео“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 910-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОЮЗМОРГЕО»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Союзморгео» (далее — ОАО «Союзморгео»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Союзморгео» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Союзморгео» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Союзморгео» за 2007 год в размере 2474 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «Союзморгео» (протокол от 24 апреля 2008 г. № 1-08):

• на выплату дивидендов — 618,5 тыс. руб. (25%);
• в резервный фонд — 123,7 тыс. руб. (5%);
• на цели потребления — 742,2 тыс. руб. (30%);
• инвестиции в развитие материально-технической базы ОАО «Союзморгео» — 989,6 тыс. руб. (40%).

4. Избрать совет директоров ОАО «Союзморгео» в следующем составе: Клименко Екатерина Михайловна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Малицкая Вера Дмитриевна — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю; Сергеева Анна Сергеевна — главный специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Сердюк Елена Евгеньевна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю; Сорокина Галина Борисовна — заместитель начальника отдела Управления нефтяной промышленности Росэнерго; Усова Анна Сергеевна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю; Юдина Тамара Михайловна — главный специалист-эксперт отдела Управления нефтяной промышленности Росэнерго.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Союзморгео» в следующем составе: Власенко Евгений Иванович — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю; Коровкина Ирина Федоровна — начальник отдела Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Росэнерго; Пивень Сафет Аминовна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю.

6. Утвердить ЗАО «Траст-Аудит» аудитором ОАО «Союзморгео» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---