Распоряжение Росимущества от 27.06.2005 № 910-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „ВолгоНИИгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2005 г. № 910-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ВОЛГОНИИГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «ВолгоНИИгипрозем», 131306 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 20 мая 2005 г. на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ВолгоНИИгипрозем», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «ВолгоНИИгипрозем», по итогам 2004 года в сумме 3006,3 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВолгоНИИгипрозем».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «ВолгоНИИгипрозем» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Синицына Евгения Евгеньевича — заместителя начальника Финансово-экономического управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Соколову Любовь Вениаминовну — заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Самарской области; Фурсина Алексея Анатольевича — заместителя начальника Управления недвижимого и движимого имущества Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Иванова Тимофея Владимировича — начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Самарской области; Зинковского Николая Викторовича — генерального директора ОАО «ВолгоНИИгипрозем»

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «ВолгоНИИгипрозем» в следующем составе: Гужев Вадим Дмитриевич — начальник Управления государственного земельного контроля Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Кичигина Кристина Игоревна — специалист второй категории Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Белоглазова Галина Ивановна — главный бухгалтер ОАО «ВолгоНИИгипрозем».

5. Утвердить ЗАО «Самарское общество „Аудитэнерго“ аудитором ОАО „ВолгоНИИгипрозем“ для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.»

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---