Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 909-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Центральная геофизическая экспедиция“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 909-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Центральная геофизическая экспедиция» (далее — ОАО «ЦГЭ»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЦГЭ» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЦГЭ» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ЦГЭ» за 2007 год в размере 6015 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «ЦГЭ» (протокол от 17 апреля 2008 г. № 29):

• на выплату дивидендов — 1503,75 тыс. руб. (25% чистой прибыли), в том числе:
• по обыкновенным акциям — 1127,81 тыс. руб.;
• по привилегированным акциям — 375,94 тыс. руб.;
• в фонд развития производства — 4511,25 тыс. руб. (75% чистой прибыли).

4. Избрать совет директоров ОАО «ЦГЭ» в количестве 7 человек в следующем составе: Бессонов Валерий Владимирович — начальник Управления нефтяной промышленности Росэнерго; Клименко Екатерина Михайловна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Кобзев Андрей Николаевич — заместитель начальника Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Росэнерго; Пешков Николай Николаевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Сорокина Галина Борисовна — заместитель начальника отдела Управления нефтяной промышленности Росэнерго; Чайка Сергей Валерьевич — начальник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Югов Александр Сергеевич — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЦГЭ» в следующем составе: Аноприенко Татьяна Алексеевна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Росэнерго; Кузнецов Олег Игоревич — специалист 1 разряда отдела Департамента государственной энергетической политики Минпромэнерго России; Мустафина Юлия Николаевна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве.

6. Утвердить ООО «Эксперт-Налоги-Аудит-Консалтинг» аудитором ОАО «ЦГЭ» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---