Распоряжение Росимущества от 28.06.2005 № 909-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Вологдаземпредприятие“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2005 г. № 909-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ВОЛОГДАЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Вологдаземпредприятие», 74387 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 25 марта 2005 г. и 25 мая 2005 г. на заседаниях совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Вологдаземпредприятие», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «Вологдаземпредприятие», по итогам 2004 года в сумме 638,6 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Вологдаземпредприятие».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «Вологдаземпредприятие» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Иванову Людмилу Леонидовну — начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Вологодской области; Пацелю Юлию Николаевну — главного специалиста Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Дента Павла Павловича — главного специалиста Управления государственного земельного кадастра Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Ринчино Дмитрия Владимировича — ведущего специалиста Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Буканова Алексея Александровича — генерального директора ОАО «Вологдаземпредприятие».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Вологдаземпредприятие» в следующем составе: Антонов Александр Алексеевич — заместитель начальника Управления технического учета и инвентаризации объектов градостроительной деятельности Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Мокина Ирина Виссарионовна — главный специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Вологодской области; Макаровская Ольга Ивановна — главный бухгалтер ОАО «Вологдаземпредприятие».

5. Утвердить ОДО Аудиторская фирма «Астрея-Аудит» аудитором ОАО «Вологдаземпредприятие» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

6. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «Вологдаземпредприятие».

7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Вологдаземпредприятие».

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---