Распоряжение Росимущества от 27.06.2005 № 908-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Амурземпроект“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2005 г. № 908-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АМУРЗЕМПРОЕКТ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Амурземпроект», 45498 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 22 апреля 2005 г. и 8 июня 2005 г. на заседаниях совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Амурземпроект», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «Амурземпроект», по итогам 2004 года, в сумме 1300,4 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Амурземпроект».

3. Утвердить совет директоров ОАО «Амурземпроект» в следующем составе: Нарыгина Ольга Владимировна — заместитель руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Амурской области; Дорохова Татьяна Ивановна — начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Амурской области; Уткина Светлана Мирагаевна — начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Амурской области; Бонецкий Анатолий Павлович — руководитель Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Амурской области; Попов Юрий Иванович — генеральный директор ОАО «Амурземпроект».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Амурземпроект» в следующем составе: Граюшева Елена Анатольевна — главный бухгалтер Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Амурской области; Огаркова Валентина Васильевна — консультант Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Амурской области; Давыдова Лилия Шахвалиевна — главный бухгалтер ОАО «Амурземпроект».

5. Утвердить ООО «ДВ Актив-Аудит» аудитором ОАО «Амурземпроект» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---