Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 907-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Пензенское конструкторское бюро моделирования“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 907-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕНЗЕНСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МОДЕЛИРОВАНИЯ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Пензенское конструкторское бюро моделирования» (далее — Общества), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от 27 мая 2009 г. № б/н).

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Гнускин Анатолий Петрович — и.о. руководителя Территориального управления Росимущества по Пензенской области; Ляшенко Алексей Иванович — начальник отдела департамента Минпромторга России; Панин Юрий Васильевич — вр.и.о. заместителя начальника управления Правительства Пензенской области; Прутковский Василий Борисович — вице-президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»; Огурцов Виктор Анатольевич — директор Дирекции ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»; Бендеров Валерий Владимирович — вице-президент ОАО «Туполев»; Бростилов Александр Николаевич — генеральный директор ОАО «Пензенское конструкторское бюро моделирования».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ПКБМ» в следующем составе: Батенков Олег Евгеньевич — главный специалист-эксперт отдела управления Правительства Пензенской области; Шарков Тагир Адэльевич — старший специалист 3 разряда отдела Территориального управления Росимущества по Пензенской области; Шумарова Наталья Николаевна — специалист 1 разряда отдела Территориального управления Росимущества по Пензенской области.

6. Утвердить ООО «АРН-Аудитор» аудитором Общества на 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---