Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 907-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Особое конструкторское бюро „МЭЛЗ“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 907-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО „МЭЛЗ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Особое конструкторское бюро „МЭЛЗ“ (далее — ОАО „ОКБ „МЭЛЗ“), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ОКБ „МЭЛЗ“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ОКБ „МЭЛЗ“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. В связи с наличием убытков ОАО «ОКБ „МЭЛЗ“ по итогам 2007 года, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (протокол заседания совета директоров ОАО „ОКБ „МЭЛЗ“ от 28 апреля 2008 г. № 2).»

4. Избрать совет директоров ОАО «ОКБ „МЭЛЗ“ в количестве 5 человек в следующем составе: Донник Наталья Владимировна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве. Пуха Екатерина Геннадьевна — консультант отдела Управления Роспрома. Никифоров Андрей Владимирович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве. Холодилов Валерий Иванович — генеральный директор ОАО „ОКБ „МЭЛЗ“. Дубровин Павел Евгеньевич — ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ОКБ „МЭЛЗ“ в следующем составе: Балабай Евгения Викторовна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве. Петухова Виктория Вячеславовна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве. Иванова Галина Петровна — главный экономист — начальник отдела технико-экономического планирования ОАО „ОКБ „МЭЛЗ“.»

6. Утвердить ООО «АТОЛЛ-АФ» аудитором ОАО «ОКБ „МЭЛЗ“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---