Распоряжение Росимущества от 27.06.2005 № 907-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „АстраханьНИИгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2005 г. № 907-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АСТРАХАНЬНИИГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «АстраханьНИИгипрозем», 23690 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 8 июня 2005 г. на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АстраханьНИИгипрозем», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «АстраханьНИИгипрозем», по итогам 2004 года, в сумме 167,4 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АстраханьНИИгипрозем».

3. Утвердить совет директоров ОАО «АстраханьНИИгипрозем» в следующем составе: Муравьев Петр Петрович — первый заместитель председателя Комитета имущественных отношений Администрации Астраханской области; Животов Александр Николаевич — руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Астраханской области; Богомолова Татьяна Александровна — начальник отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Ринчино Дмитрий Владимирович — ведущий специалист Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Халитов Руслан Наримович — генеральный директор ОАО «АстраханьНИИгипрозем».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «АстраханьНИИгипрозем» в следующем составе: Мотченко Ольга Александровна — главный специалист Комитета имущественных отношений Администрации Астраханской области; Туганова Юлия Львовна — бухгалтер — экономист ОАО «АстраханьНИИгипрозем»; Комоликова Александра Ивановна — главный бухгалтер Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Астраханской области.

5. Утвердить АФ ООО «Аудит-Премьер» аудитором ОАО «АстраханьНИИгипрозем» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

6. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «АстраханьНИИгипрозем».

7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «АстраханьНИИгипрозем».

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---