Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 906-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Завод „Навигатор“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 906-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД „НАВИГАТОР“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Завод „Навигатор“ (далее — ОАО „Завод „Навигатор“), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Завод „Навигатор“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Завод „Навигатор“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Завод „Навигатор“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО „Завод „Навигатор“ (протокол заседания совета директоров ОАО „Завод „Навигатор“ от 23.05.2008 № 20), в том числе направление на выплату дивидендов 733678,90 (семьсот тридцать три тысячи шестьсот семьдесят восемь рублей 90 копеек).»

4. Избрать совет директоров ОАО «Завод „Навигатор“ в количестве 7 человек в следующем составе: Белов Сергей Александрович — генеральный директор ОАО „Завод „Навигатор“; Быков Денис Александрович — главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Золотов Владимир Васильевич — заместитель начальника Управления — начальник отдела Роспрома; Ляпустин Олег Александрович — заместитель председателя КУГИ Санкт-Петербурга; Муравьев Никита Михайлович — заместитель начальника Управления Росимущества; Новгородов Геннадий Васильевич — начальник отдела Управления Роспрома; Павливский Алексей Николаевич — заместитель генерального директора ОАО „Концерн ПВО „Алмаз-Антей“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Завод „Навигатор“ в следующем составе: Казаченко Елена Алексеевна — начальник отдела ОАО „Завод „Навигатор“; Коноплева Елена Евгеньевна — заместитель начальника отдела Управления Роспрома; Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга.»

6. Утвердить аудитором Общества ООО «Институт независимых социально-экономических исследований» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---