Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 905-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Завод „Навигатор“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 905-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД „НАВИГАТОР“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Завод „Навигатор“ (далее — Общество), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от 15.05.2009 № 26).

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Белов Сергей Александрович — генеральный директор ОАО «Завод „Навигатор“; Баринов Сергей Анатольевич — начальник отдела Управления Росимущества; Киналь Александр Викторович — помощник генерального директора ОАО „Концерн ПВО „Алмаз-Антей“; Коноплева Татьяна Сергеевна — заместитель директора Департамента Минпромторга России; Голец Александр Петрович — заместитель начальника управления Росимущества. Новгородов Геннадий Васильевич — начальник отдела Департамента Минпромторга России; Пахомов Сергей Александрович — начальник отдела Управления Росимущества.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Завод „Навигатор“ в следующем составе: Низамеев Азат Амирович — заместитель коммерческого директора — начальник отдела ОАО „Завод „Навигатор“; Нилова Светлана Сергеевна — ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минпромторга России; Курочкин Андрей Геннадьевич — заместитель начальника отдела управления Росимущества.»

6. Не утверждать аудитора Общества на 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---