Распоряжение Росимущества от 27.06.2005 № 905-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „АлтайНИИГипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2005 г. № 905-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АЛТАЙНИИГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «АлтайНИИГипрозем», 29272 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 30 мая 2005 г. на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АлтайНИИГипрозем», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «АлтайНИИГипрозем», по итогам 2004 года, в сумме 361 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АлтайНИИГипрозем».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «АлтайНИИГипрозем» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Синицына Евгения Евгеньевича — заместителя начальника Финансово-экономического управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Неверова Алексея Анатольевич — заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Алтайскому краю; Жлудкину Любовь Петровну — консультанта отдела по управлению и распоряжению государственной собственностью Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Алтайскому краю; Фурсина Алексея Анатольевича — заместителя начальника Управления недвижимого и движимого имущества Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Викулова Дмитрия Емельяновича — генерального директора ОАО «АлтайНИИГипрозем».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «АлтайНИИГипрозем» в следующем составе: Черданцева Людмила Васильевна — главный специалист административно-управленческого аппарата Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Алтайскому краю; Черемискин Василий Игоревич — советник Руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Пахоменко Лариса Перфильевна — главный бухгалтер ОАО «АлтайНИИгипрозем».

5. Утвердить ООО «Алтайский Дом Аудита» аудитором ОАО «АлтайНИИГипрозем» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---