Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 904-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский институт „Звезда“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 904-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ „ЗВЕЗДА“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт „Звезда“ (далее — ОАО „НИИ „Звезда“, Общество), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НИИ „Звезда“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НИИ „Звезда“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НИИ „Звезда“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО „НИИ „Звезда“ (протокол заседания совета директоров ОАО „НИИ „Звезда“ от 16.05.2008 № 1), в том числе направление на выплату дивидендов 53000 (пятьдесят три тысячи) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «НИИ „Звезда“ в количестве 5 человек в следующем составе: Быков Денис Александрович — главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Лютова Елена Александровна — консультант отдела Управления Роспрома; Новгородов Геннадий Васильевич — начальник отдела Управления Роспрома; Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга; Савелов Олег Петрович — начальник отдела Управления Роспрома.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИИ „Звезда“ в следующем составе: Горло Ирина Михайловна — специалист 1 разряда отдела Управления Росимущества; Корчевой Сергей Сергеевич — начальник отдела Управления Роспрома; Рещук Мария Васильевна — специалист 1 категории Управления КУГИ Санкт-Петербурга.»

6. Утвердить ЗАО Аудиторская фирма «Инкас-аудит» аудитором ОАО «НИИ „Звезда“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---