Распоряжение Росимущества от 27.06.2005 № 904-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Липецкгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2005 г. № 904-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЛИПЕЦКГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Липецкое землеустроительное проектно-изыскательское предприятие», 73470 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 5 апреля 2005 г. и 16 мая 2005 г. на заседаниях совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Липецкгипрозем», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «Липецкгипрозем», по итогам 2004 года, в сумме 1020 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Липецкгипрозем».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «Липецкгипрозем» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Синицына Евгения Евгеньевича — заместителя начальника Финансово-экономического управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Клевцова Валерия Васильевича — первого заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Липецкой области; Васильева Бориса Николаевича — начальника отдела по управлению федеральной собственностью Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Липецкой области; Варванина Ивана Егоровича — заместителя председателя Комитета по управлению государственным имуществом Липецкой области; Колесникову Марину Николаевну — и.о. начальника отдела по управлению земельными отношениями Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Липецкой области.

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Липецкгипрозем» в следующем составе: Ставрова Татьяна Ивановна — начальник отдела — главный бухгалтер Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Липецкой области; Боева Татьяна Михайловна — заместитель начальника отдела по управлению федеральной собственностью Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Липецкой области; Бахаева Ольга Ивановна — главный бухгалтер ОАО «Липецкгипрозем».

5. Утвердить ЗАО «Финансы-Л» аудитором ОАО «Липецкгипрозем» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---