Распоряжение Росимущества от 27.06.2005 № 903-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Брянскземпроект“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2005 г. № 903-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БРЯНСКЗЕМПРОЕКТ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Брянскземпроект», 64220 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 24 мая 2005 г. на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Брянскземпроект», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «Брянскземпроект», по итогам 2004 года в сумме 869 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Брянскземпроект».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «Брянскземпроект» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Антонова Александра Алексеевича — заместителя начальника Управления технического учета и инвентаризации объектов градостроительной деятельности Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Дронову Нину Ивановну — заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Брянской области; Роговенко Николая Васильевича — начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Брянской области; Кочукову Оксану Николаевну — ведущего специалиста Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Брянской области; Чернявского Валерия Герасимовича — генерального директора ОАО «Брянскземпроект».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Брянскземпроект» в следующем составе: Домашнева Лариса Павловна — главный бухгалтер Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Брянской области; Пугачева Лидия Александровна — главный бухгалтер ОАО «Брянскземпроект»; Кнауц Светлана Валерьевна — ведущий специалист Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

5. Утвердить ЗАО «Гориславцев и К. Аудит» аудитором ОАО «Брянскземпроект» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---