Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 901-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Проектно-технологический институт по проектированию мебельных, фанерных и плитных предприятий „Гипродревпром“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 901-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МЕБЕЛЬНЫХ, ФАНЕРНЫХ И ПЛИТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ „ГИПРОДРЕВПРОМ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Проектно-технологический институт по проектированию мебельных, фанерных и плитных предприятий „Гипродревпром“ (далее — ОАО „Гипродревпром“), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гипродревпром» за 2007 год.

2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гипродревпром» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Не утверждать распределение прибыли ОАО «Гипродревпром» за 2007 год.

4. Утвердить направление на выплату дивидендов по итогам деятельности ОАО «Гипродревпром» за 2007 год 1853 тыс. руб., что составляет 25% от чистой прибыли.

5. Избрать совет директоров ОАО «Гипродревпром» в следующем составе: Ким Надежда Александровна — консультант управления Росимущества; Кирина Тамара Борисовна — начальник отдела управления Роспрома; Луговцов Николай Алексеевич — ведущий специалист-эксперт управления Росимущества; Никифоров Андрей Владимирович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Соловьева Марина Викторовна — начальник отдела управления Роспрома.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гипродревпром» в следующем составе: Балабай Евгения Викторовна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Орлеанская Евдокия Федоровна — ведущий специалист-эксперт управления Роспрома; Петухова Виктория Вячеславовна — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве.

7. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж Аудит» аудитором ОАО «Гипродревпром» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---