Распоряжение Росимущества от 27.06.2005 № 901-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „КалмНИИгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2005 г. № 901-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КАЛМНИИГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «КалмНИИгипрозем», 322805 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 1 июня 2005 г. на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «КалмНИИгипрозем», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «КалмНИИгипрозем», по итогам 2004 года в сумме 148 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «КалмНИИгипрозем».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «КалмНИИгипрозем» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Бакинову Татьяну Ивановну — министра экономики Республики Калмыкия; Головатова Александра Васильевича — руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Калмыкия; Пацелю Юлию Николаевну — главного специалиста Управления финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Антонова Александра Алексеевича — заместителя начальника Управления инвентаризации объектов градостроительной деятельности Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Ткаченко Светлану Ивановну — генерального директора ОАО «КалмНИИгипрозем».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «КалмНИИгипрозем» в следующем составе: Полухина Татьяна Лиджиевна — главный бухгалтер Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Калмыкия; Арманов Аршитацидир Матвеевич — главный бухгалтер ОАО «КалмНИИгипрозем»; Черемискин Василий Игоревич — советник Руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---