---
title: "Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2003 N 9-р"
number: "9-р"
issuer: "Правительство Российской Федерации"
issued_on: 2003-01-08
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-9-r-2003"
---

## Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2003 N 9-р

# Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2003 N 9-р

<О внесении изменений и дополнений в распоряжение Правительства РФ от 17.07.2002 N 983-р>

> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-429-2010#p100007) Правительства РФ от 10.06.2010 N 429.
> Внимание! Документ утратил силу.
> КонсультантПлюс: примечание.
> Начало действия документа - 08.01.2003.
> Окончание действия документа - 28.06.2010.
> Документ утратил силу в связи с изданием [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-429-2010#p100007) Правительства РФ от 10.06.2010 N 429, вступившего в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования (опубликовано в "Собрании законодательства РФ" - 21.06.2010).


<a id="p100001"></a>**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**РАСПОРЯЖЕНИЕ**
от 8 января 2003 г. N 9-р

<a id="p100003"></a>Внести в [распоряжение](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-983-r-2002) Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 г. N 983-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 29, ст. 2995) следующие изменения и дополнения:
1) <a id="p100004"></a>[слова:](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-983-r-2002) "преступным путем" заменить словами: "преступным путем, и финансированию терроризма";
2) <a id="p100005"></a>в [Рекомендациях](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-983-r-2002#p100006) по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, утвержденных указанным распоряжением:
<a id="p100006"></a>[заголовок,](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-983-r-2002#p100006) абзац первый [пункта 4,](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-983-r-2002#p100010) подпункт "д" [пункта 6,](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-983-r-2002#p100028) [пункты 14](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-983-r-2002#p100058) и [16](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-983-r-2002#p100060) после слов: "преступным путем" дополнить словами: "и финансированию терроризма" в соответствующем падеже;
<a id="p100007"></a>[пункт 1](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-983-r-2002#p100007) изложить в следующей редакции:
<a id="p100008"></a>"1. Настоящие Рекомендации определяют единый подход к разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, включая профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, ломбарды, организации, осуществляющие скупку, куплю - продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме, организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами (далее именуются - организации), правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее именуются - правила)";
<a id="p100009"></a>[пункт 2](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-983-r-2002#p100008) признать утратившим силу;
<a id="p100010"></a>[пункт 3](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-983-r-2002#p100009) после слов: "и обучению кадров" дополнить словами: "порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных [пунктом 10](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100190) статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
<a id="p100011"></a>подпункт "г" [пункта 5,](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-983-r-2002#p100021) [подпункты "б"](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-983-r-2002#p100025) и ["в" пункта 6,](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-983-r-2002#p100026) [пункт 12](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-983-r-2002#p100053) после слов: "преступным путем" дополнить словами: "или финансирования терроризма" в соответствующем падеже.

<div align="right">

<a id="p100012"></a>Председатель Правительства<br>
Российской Федерации<br>
**М.КАСЬЯНОВ**

</div>




<a id="p100013"></a>

---