Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2003 № 9-р

<О внесении изменений и дополнений в распоряжение Правительства РФ от 17.07.2002 № 983-р>

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 8 января 2003 г. № 9-р

Внести в распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 г. № 983-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 29, ст. 2995) следующие изменения и дополнения:

1. слова: «преступным путем» заменить словами: «преступным путем, и финансированию терроризма»;

2. в Рекомендациях по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, утвержденных указанным распоряжением:

заголовок, абзац первый пункта 4, подпункт «д» пункта 6, пункты 14 и 16 после слов: «преступным путем» дополнить словами: «и финансированию терроризма» в соответствующем падеже;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Рекомендации определяют единый подход к разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, включая профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, ломбарды, организации, осуществляющие скупку, куплю — продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме, организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами (далее именуются — организации), правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее именуются — правила)»;

пункт 2 признать утратившим силу;

пункт 3 после слов: «и обучению кадров» дополнить словами: «порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 7 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“;»

подпункт «г» пункта 5, подпункты «б» и «в» пункта 6, пункт 12 после слов: «преступным путем» дополнить словами: «или финансирования терроризма» в соответствующем падеже.

---