Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 899-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Центральный научно-исследовательский институт пленочных материалов и искусственной кожи“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 899-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЛЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственном имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт пленочных материалов и искусственной кожи» (далее — ОАО «ЦНИИПИК»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЦНИИПИК» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЦНИИПИК» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ЦНИИПИК» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «ЦНИИПИК» (протокол заседания совета директоров ОАО «ЦНИИПИК» от 6 мая 2008 г. № 2), в том числе направление на выплату дивидендов 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «ЦНИИПИК» в следующем составе: Ким Надежда Александровна — консультант управления Росимущества; Кирина Тамара Борисовна — начальник отдела управления Роспрома; Луговцов Николай Алексеевич — ведущий специалист управления Росимущества; Маркевич Нина Николаевна — специалист-эксперт управления Росимущества; Файзиматова Гульнара Муратовна — заместитель начальника отдела управления Роспрома.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЦНИИПИК» в следующем составе: Акимова Оксана Александровна — ведущий специалист-эксперт управления Росимущества; Балабай Евгения Викторовна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Петухова Виктория Вячеславовна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Утвердить ООО «Л-АУДИТ» аудитором ОАО «ЦНИИПИК» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---