Распоряжение Росимущества от 27.06.2005 № 899-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Тамбовгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2005 г. № 899-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ТАМБОВГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Тамбовгипрозем», 61709 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 15 июня 2005 г. на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Тамбовгипрозем», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «Тамбовгипрозем», по итогам 2004 года в сумме 499,20 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тамбовгипрозем».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «Тамбовгипрозем» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Макурину Маргариту Эдуардовну — руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Тамбовской области; Бутылину Ирину Александровну — заместителя начальника отдела приватизации и экономического анализа использования федерального имущества Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Тамбовской области; Паршину Любовь Николаевну — заместителя председателя комитета -начальника отдела по управлению земельными ресурсами Комитета по управлению имуществом Тамбовской области, Дента Павла Павловича — главного специалиста Управления государственного земельного кадастра Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Аралова Николая Семеновича — генерального директора ОАО «Тамбовгипрозем».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Тамбовгипрозем» в следующем составе: Самарина Валентина Александровна — главный бухгалтер Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Тамбовской области; Лаптева Елена Анатольевна — начальник отдела разграничения и учета земельных ресурсов Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Тамбовской области; Комбарова Раиса Егоровна — главный бухгалтер ОАО «Тамбовгипрозем».

5. Утвердить ООО «Национальное Агентство Аудита» аудитором ОАО «Тамбовгипрозем» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---