Распоряжение Росимущества от 27.06.2005 № 898-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Псковгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2005 г. № 898-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ПСКОВГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Псковгипрозем» 14410 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 9 декабря 2004 г., 19 апреля 2005 г. и 18 мая 2005 г. на заседаниях совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Псковгипрозем», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «Псковгипрозем», по итогам 2004 года, в сумме 245 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Псковгипрозем».

3. Утвердить совет директоров ОАО «Псковгипрозем» в следующем составе: Аршинов Виталий Владимирович — руководитель Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Псковской области; Смирнов Игорь Александрович — руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Псковской области; Соболев Александр Николаевич — заместитель руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Псковской области; Антонов Александр Алексеевич — заместитель начальника Управления технического учета и инвентаризации объектов градостроительной деятельности Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Иванов Анатолий Иванович — генеральный директор ОАО «Псковгипрозем».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Псковгипрозем» в следующем составе: Тараканова Ирина Ильинична — начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Псковской области; Марченко Вера Александровна — начальник отдела — главный бухгалтер Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Псковской области; Ратникова Маргарита Евгеньевна — главный бухгалтер ОАО «Псковгипрозем».

5. Утвердить ООО «Профессионал-Аудит» аудитором ОАО «Псковгипрозем» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

6. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «Псковгипрозем».

7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Псковгипрозем».

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---