Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 896-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский институт витаминов“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 896-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИТАМИНОВ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт витаминов» (далее — ОАО «НИИ витаминов»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НИИ витаминов» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НИИ витаминов» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НИИ витаминов» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «НИИ витаминов» (протокол заседания совета директоров ОАО «НИИ витаминов» от 15 мая 2008 г. № б/н), в том числе направление на выплату дивидендов 217310 (двести семнадцать тысяч триста десять) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «НИИ витаминов» в следующем составе: Болл Сергей Владимирович — заместитель начальника управления Роспрома; Ким Надежда Александровна — консультант управления Росимущества; Луговцов Николай Алексеевич — ведущий специалист-эксперт управления Росимущества; Павлов Алексей Юрьевич — начальник отдела управления Росимущества; Соловьева Марина Викторовна — начальник отдела управления Роспрома.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИИ витаминов» в следующем составе: Маркевич Нина Николаевна — специалист-эксперт управления Росимущества; Мустафина Юлия Николаевна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Петухова Виктория Вячеславовна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Утвердить ООО «Аудиторская фирма „Дью Дилиженс Групп“ аудитором ОАО „НИИ витаминов“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---