Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 895-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества — холдинговой компании „Экономическое содействие развитию химии“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 895-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА — ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ХИМИИ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества — холдинговой компании «Экономическое содействие развитию химии» (далее — ОАО — ХК «Эксохим»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО — ХК «Эксохим» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО — ХК «Эксохим» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО — ХК «Эксохим» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО — ХК «Эксохим» (протокол заседания совета директоров ОАО — ХК «Эксохим» от 22 мая 2008 г. № б/н), в том числе направление на выплату дивидендов 96000 (девяносто шесть тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО — ХК «Эксохим» в следующем составе: Ким Надежда Александровна — консультант управления Росимущества; Луговцов Николай Алексеевич — ведущий специалист-эксперт управления Росимущества; Новгородов Геннадий Васильевич — начальник отдела управления Роспрома; Сапронова Любовь Валерьевна — консультант Территориального управления Росимущества по г. Москве; Тетерько Ольга Сергеевна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве.

5. Избрать ревизором ОАО — ХК «Эксохим» Мустафину Юлию Николаевну — специалиста-эксперта Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Утвердить ООО «Консультационно-аудиторская фирма „Триал-Аудит“ аудитором ОАО — ХК „Эксохим“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---