Распоряжение Росимущества от 27.06.2005 № 895-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Архземпредприятие“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2005 г. № 895-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АРХЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Архземпредприятие», 20700 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 24 мая 2005 г. на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Архземпредприятие», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «Архземпредприятие», по итогам 2004 года, в сумме 174,9 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Архземпредприятие».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «Архземпредприятие» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Мамонова Александра Витальевича — и.о. заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Архангельской области; Жвакину Галину Анатольевну — начальника отдела реестра и разграничения государственной собственности на землю Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Архангельской области; Пугина Виктора Васильевича — руководителя Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Архангельской области; Жепетову Веру Григорьевну — начальника отдела приватизации и работы с акционерными обществами комитета по управлению государственным имуществом по Архангельской области; Чецкую Татьяну Борисовну — генерального директора ОАО «Архземпредприятие».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Архземпредприятие» в следующем составе: Гришина Татьяна Петровна — начальник отдела бухучета, финансирования — главный бухгалтер Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Архангельской области; Кочева Алевтина Аксетдиновна — главный бухгалтер ОАО «Архземпредприятие»; Кичигина Кристина Игоревна — специалист 2 категории Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

5. Утвердить ООО АФ «НЭЦ» аудитором ОАО «Архземпредприятие» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---