Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 894-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Государственный научно-исследовательский институт биосинтеза белковых веществ“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 894-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БИОСИНТЕЗА БЕЛКОВЫХ ВЕЩЕСТВ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Государственный научно-исследовательский институт биосинтеза белковых веществ» (далее — ОАО «ГосНИИсинтезбелок»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ГосНИИсинтезбелок» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ГосНИИсинтезбелок» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ГосНИИсинтезбелок» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «ГосНИИсинтезбелок» (протокол заседания совета директоров ОАО «ГосНИИсинтезбелок» от 28 апреля 2008 г. № 7), в том числе направление на выплату дивидендов 21735000 (двадцать один миллион семьсот тридцать пять тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «ГосНИИсинтезбелок» в следующем составе: Болл Сергей Владимирович — заместитель начальника управления Роспрома; Ким Надежда Александровна — консультант управления Росимущества; Луговцов Николай Алексеевич — ведущий специалист-эксперт управления Росимущества; Павлов Алексей Юрьевич — начальник отдела управления Росимущества; Потапов Павел Алексеевич — начальник управления Роспрома.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ГосНИИсинтезбелок» в следующем составе: Маркевич Нина Николаевна — специалист-эксперт управления Росимущества; Кочетков Владислав Владиславович — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Ровинская Катерина Германовна — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Утвердить ЗАО «ААФ „АУДИТИНФОРМ“ аудитором ОАО „ГосНИИсинтезбелок“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---