Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 893-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Северо-Западный лесохозяйственный проектно-изыскательный институт „Севзаплесхозпроект“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 893-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ „СЕВЗАПЛЕСХОЗПРОЕКТ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Северо-Западный лесохозяйственный проектно-изыскательный институт „Севзаплесхозпроект“ (далее — ОАО „Севзаплесхозпроект“), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Севзаплесхозпроект» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Севзаплесхозпроект» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Севзаплесхозпроект» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Севзаплесхозпроект» (протокол заседания совета директоров ОАО «Севзаплесхозпроект» от 19 июня 2008 г. № 2), в том числе направление на выплату дивидендов 82300 (восемьдесят две тысячи триста) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Севзаплесхозпроект» в количестве 5 человек в следующем составе: Зленко Александр Александрович — начальник отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга; Карпенко Татьяна Ивановна — начальник отдела Управления Рослесхоза; Кашпор Николай Николаевич — начальник Управления Рослесхоза; Чернова Екатерина Валерьевна — специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Шашорин Александр Сергеевич — главный специалист отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Севзаплесхозпроект» в следующем составе: Козельский Владислав Вилоргович — начальник сектора отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга; Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга; Рещук Мария Васильевна — специалист 1 категории Управления КУГИ Санкт-Петербурга.

6. Избрать Порошина Александра Алексеевича генеральным директором ОАО «Севзаплесхозпроект».

7. Утвердить ЗАО «АКГ Инаудит» аудитором ОАО «Севзаплесхозпроект» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---