Распоряжение Росимущества от 27.06.2005 № 893-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „СтавропольНИИгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2005 г. № 893-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СТАВРОПОЛЬНИИГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «СтавропольНИИгипрозем», 140439 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 4 февраля 2005 г. и 27 мая 2005 г. на заседаниях совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СтавропольНИИгипрозем», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «СтавропольНИИгипрозем», по итогам 2004 года, в сумме 98,4 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СтавропольНИИгипрозем».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «СтавропольНИИгипрозем» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Синицына Евгения Евгеньевича — заместителя начальника Финансово-экономического управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Карлову Ирину Анатольевну — руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ставропольскому краю; Мясоедова Александра Александровича — заместителя начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ставропольскому краю; Бакшееву Ольгу Леонидовну — заместителя начальника отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Чернышева Виктора Николаевича — генерального директора ОАО «СтавропольНИИгипрозем».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «СтавропольНИИгипрозем» в следующем составе: Амелина Татьяна Вячеславовна — начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ставропольскому краю; Гужев Вадим Дмитриевич — начальник Управления государственного земельного контроля Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Фисенко Елена Николаевна — главный бухгалтер ОАО «СтавропольНИИгипрозем».

5. Утвердить ООО НФ «Ставропольаудит» аудитором ОАО «СтавропольНИИгипрозем» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---