Распоряжение Росимущества от 27.06.2005 № 892-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Белгородземпроект“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2005 г. № 892-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БЕЛГОРОДЗЕМПРОЕКТ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Белгородземпроект», 71290 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 31 мая 2005 г. на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Белгородземпроект», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «Белгородземпроект», по итогам 2004 года, в сумме 451,2 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Белгородземпроект».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «Белгородземпроект» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Синицына Евгения Евгеньевича — заместителя начальника Финансово-экономического Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Синицына Игоря Андреевича — начальника отдела Управления недвижимого и движимого имущества Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Костюченко Ольгу Ивановну — заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Белгородской области; Терещенко Руслана Викторовича — заместителя начальника департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области — начальника управления земельными ресурсами; Нестерова Владимира Ивановича — генерального директора ОАО «Белгородземпроект».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Белгородземпроект» в следующем составе: Полякова Маргарита Николаевна — начальник отдела бухгалтерского учета Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Белгородской области; Гужев Вадим Дмитриевич — начальник Управления государственного земельного контроля Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Горяйнова Ирина Владимировна — специалист 1 категории отдела бухгалтерского учета Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Белгородской области.

5. Утвердить ООО «Аудиторская фирма АФМ» аудитором ОАО «Белгородземпроект» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

6. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «Белгородземпроект».

7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белгородземпроект».

8. Утвердить изменения в Устав ОАО «Белгородземпроект» согласно приложению (не приводится).

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---