Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 891-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 891-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве» (далее — ОАО «ПНИИИС»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ПНИИИС» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПНИИИС» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ПНИИИС» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «ПНИИИС» (протокол заседания совета директоров ОАО «ПНИИИС» от 13 мая 2008 г. № 13), в том числе направление на выплату дивидендов 1297000 (один миллион двести девяносто семь тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «ПНИИИС» в количестве 5 человек в следующем составе: Донник Наталья Владимировна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Харченко Ольга Александровна — консультант отдела управления Росимущества; Мустафина Юлия Николаевна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Павлов Алексей Юрьевич — начальник отдела управления Росстроя; Ефремова Светлана Николаевна — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества;

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ПНИИИС» в следующем составе: Курьянов Александр Михайлович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Коновалов Александр Евгеньевич — специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Ровинская Катерина Германовна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Не утверждать аудитора ОАО «ПНИИИС» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---