Распоряжение Росимущества от 27.06.2005 № 891-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Костромское земпредприятие“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2005 г. № 891-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КОСТРОМСКОЕ ЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Костромское земпредприятие», 67123 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 5 апреля 2005 г. и 6 июня 2005 г. на заседаниях совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Костромское земпредприятие», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «Костромское земпредприятие», по итогам 2004 года, в сумме 143,4 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Костромское земпредприятие».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «Костромское земпредприятие» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Богомолову Татьяну Александровну — начальника отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Медведеву Наталью Ивановну — заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Костромской области; Тютюна Петра Степановича — руководителя Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Костромской области; Соколову Ирину Валентиновну — главного специалиста Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Костромской области; Яценко Василия Илларионовича — генерального директора ОАО «Костромское земпредприятие».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Костромское земпредприятие» в следующем составе: Герасимова Елена Леонидовна — главный бухгалтер Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Костромской области; Аносова Мария Николаевна — главный бухгалтер ОАО «Костромское земпредприятие»; Кичигина Кристина Игоревна — специалист 2 категории Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

5. Утвердить ЗАО «Консультационно-Аудиторская фирма» аудитором ОАО «Костромское земпредприятие» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---