Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 890-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Московский центральный трест инженерно-строительных изысканий“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 890-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Московский центральный трест инженерно-строительных изысканий» (далее — ОАО «МосЦТИСИЗ»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «МосЦТИСИЗ» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МосЦТИСИЗ» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «МосЦТИСИЗ» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «МосЦТИСИЗ» (протокол заседания совета директоров ОАО «МосЦТИСИЗ» от 21 апреля 2008 г. № 5), в том числе направление на выплату дивидендов 4333000 (четыре миллиона триста тридцать три тысячи) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «МосЦТИСИЗ» в количестве 5 человек в следующем составе: Донник Наталья Владимировна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Михайлова Марина Валентиновна — советник управления Росстроя; Ефремова Светлана Николаевна — ведущий специалист-эксперт управления Росимущества; Фомин Владислав Михайлович — начальник управления Росстроя; Хайретдинов Максим Александрович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «МосЦТИСИЗ» в следующем составе: Аляутдинова Нелли Нагимовна — заместитель начальника отдела управления Росстроя; Кочетков Владислав Владиславович — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Петухова Виктория Вячеславовна — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Утвердить ООО «Авантаж Аудит» аудитором ОАО «МосЦТИСИЗ» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---