Распоряжение Росимущества от 27.06.2005 № 889-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Мордовское земпредприятие“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2005 г. № 889-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МОРДОВСКОЕ ЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Мордовское земпредприятие», 13860 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 16 июня 2005 г. на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Мордовское земпредприятие», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «Мордовское земпредприятие», по итогам 2004 года, в сумме 457,5 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мордовское земпредприятие».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «Мордовское земпредприятие» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Богомолову Татьяну Александровну — начальника отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Барышева Николая Васильевича — руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Мордовия; Артемова Анатолия Васильевича — заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Мордовия; Фролова Александра Николаевича — руководителя Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Мордовия; Антонова Владимира Петровича — генерального директора ОАО «Мордовское земпредприятие».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Мордовское земпредприятие» в следующем составе: Дергачев Петр Григорьевич — начальник отдела Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Мордовия; Пискунова Юлия Владимировна — главный бухгалтер ОАО «Мордовское земпредприятие»; Кнауц Светлана Валерьевна — ведущий специалист Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

5. Утвердить ЗАО «Акционерная Аудиторская Компания „Право и финансы“ аудитором ОАО „Мордовское земпредприятие“ для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.»

6. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «Мордовское земпредприятие».

7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Мордовское земпредприятие».

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---