Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 888-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Авиатехприемка“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 888-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВИАТЕХПРИЕМКА»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами» — («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Авиатехприемка» (далее — ОАО «Авиатехприемка»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Авиатехприемка» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Авиатехприемка» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Авиатехприемка» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Авиатехприемка» (протокол заседания совета директоров ОАО «Авиатехприемка» от 9 июня 2008 г. № 1), в том числе направление на выплату дивидендов 7633400 (семь миллионов шестьсот тридцать три тысячи четыреста) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Авиатехприемка» в количестве 7 человек в следующем составе: Муравьев Никита Михайлович — заместитель начальника Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Лапин Виктор Иванович — заместитель начальника Управления Федерального агентства по промышленности; Каштан Михаил Иванович — заместитель начальника Управления Федерального агентства по промышленности; Евдокимов Владимир Григорьевич — генеральный директор ОАО «Авиатехприемка»; Малинов Сергей Владимирович — заместитель генерального директора — директор по реформированию и корпоративному управлению ФГУП «Концерн „Росэнергоатом“; Туляков Александр Владимирович — директор Департамента управления собственностью ОАО „Объединенная авиастроительная корпорация“; Носков Аким Владимирович — генеральный директор ОАО „Вертолетная сервисная компания“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Авиатехприемка» в следующем составе: Файзиматова Гульнара Муратовна — заместитель начальника отдела Федерального агентства по промышленности; Лаптева Олеся Раджевна — специалист-эксперт Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве; Тарасов Алексей Анатольевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве;

6. Утвердить ООО «Интерэкспертиза» аудитором ОАО «Авиатехприемка» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---