Распоряжение Росимущества от 27.06.2005 № 888-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Федеральный центр проектного финансирования“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2005 г. № 888-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Федеральный центр проектного финансирования», 27800 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 27 мая 2005 г. на заседании наблюдательного совета указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Федеральный центр проектного финансирования», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный наблюдательным советом ОАО «Федеральный центр проектного финансирования», по итогам 2004 года, в сумме 1116,5 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Федеральный центр проектного финансирования».

3. Утвердить состав наблюдательного совета ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» в количестве 5 человек и избрать в наблюдательный совет общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Ганеева С.В. — директор Департамента инвестиционной политики и государственных инвестиций Минэкономразвития России; Лысак Ольга Александровна — начальник Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Росимущества; Мальгин Олег Вячеславович — директор Департамента финансового контроля и аудита Минпромэнерго России; Матеров И.С. — заместитель Министра промышленности и энергетики Российской Федерации; Свинаренко Андрей Геннадьевич — заместитель Министра образования и науки Российской Федерации.

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» в следующем составе: Мелехова Юлия Евгеньевна — ведущий специалист отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Росимущества; Миськов Александр Юрьевич — заместитель директора Департамента финансового контроля и аудита Минпромэнерго России; Турухина Мария Александровна — главный специалист отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Росимущества.

5. Утвердить ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве аудитора ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» на 2005 год.

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---